O ministério Público Federal entregou um inquérito sigiloso com aproximadamente 3.400 páginas, divididas em 14 volumes, ao magistrado Jeferson Schneider. A documentação, apresentada no mês de dezembro de 2014, versa sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro envolvendo o superintendente do BicBanco, Luis Carlos Cuzziol, o ex-secretário de Fazenda Eder Moraes e sua esposa Laura Tereza da Costa Dias.

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Conforme os autos, Laura teria sido usada pelo marido como “testa-de-ferro” para o recebimento de aproximadamente R$ 565 mil entre os anos de 2009 e 2010. O esquema ganhou forma graças à abertura de uma microempresa de fachada com o objetivo de realizar transações clandestinas. A expectativa é que as informações sigilosos levem a definição do futuro de todos os denunciados.

Eder Moraes foi acusado de atuar como operador central de um complexo esquema de transações ilegais. Segundo o MPF, o Bic Banco, na figura do superintendente regional da instituição, Luiz Carlos Cuzziol, teria liberado empréstimos “clandestinos” a mando do ex-secretário de fazenda de Mato Grosso.

Iniciada no ano passado, a operação Ararath tem sido executada pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, cumprindo etapas de acordo com a expedição de mandados judiciais.

A partir de indícios de um esquema de agiotagem e de operação de um banco clandestino em Mato Grosso, os investigadores juntaram informações sobre a participação de políticos e empresários em crimes financeiros.